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        交投集團出席省國資委出資企業董事會建設工作會議并作交流發言
        發布時間:2020-10-28 來源:

        10月27日,省國資委組織召開出資企業董事會建設工作會議,總結交流省國資委出資企業董事會建設經驗,推進國有企業管理體系和管理能力現代化。省國資委黨委書記、主任王智奎出席會議并講話,省國資委黨委副書記侯純祿主持會議,省國資委黨委委員、副主任李忠江作《關于建立出資企業董事會向省國資委工作報告制度的意見(試行)》《出資企業董事會和董事評價暫行辦法》相關解讀說明。

        交投集團在哈領導班子成員、專兼職外部董事及集團董事會辦公室(戰略發展部)負責同志參加會議。

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        ▲會議現場

        會上,交投集團黨委書記、董事長尚云龍作了題為《規范運行模式 打造治理文化 充分發揮董事會定戰略做決策防風險作用》的發言。

        尚云龍同志表示,完備的知識體系是董事會充分發揮作用的前提。交投集團是董事會職權試點企業,現采用“3+4”的成員結構,外部董事占多數且4名外部董事都具有各自業務專長。董事會各位成員工作經驗、決策能力、責任心都能夠滿足工作需要,知識體系具有很強的互補性,這樣一支過硬的專兼職外部董事團隊,為集團科學決策創造了先決條件。

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        ▲集團黨委書記、董事長 尚云龍

        尚云龍同志表示,健全的組織體系是董事會充分發揮作用的基礎。集團董事會下設戰略與投資、提名與企業文化、薪酬與考核、審計與風險管理4個專門委員會,分別由4名外部董事擔任主任。董事會下設辦公室,負責董事會日常事務、集團制度體系建設、政府及行業信息研究等工作。集團明確具體職能部室作為專門委員會的工作機構,為專門委員會開展工作提供支撐。

        為充分發揮董事會作用,交投集團建立了公司治理類制度體系和基本管理制度清單。一方面,根據《公司法》《公司章程》和國有資本投資公司改革試點批復意見,先后制定了一系列制度和流程,與《黨委會議事規則》共同構成完整的、相互銜接的、有量化指標的公司治理類制度體系,有效保障董事會及專門委員會依規履職、依規決策、依規運行,提高經營決策質量效率。另一方面,將重要的戰略規劃管理辦法、制度列入基本管理制度清單,由董事會審議決策,經營管理方面的具體規章由經營層研究制定。一年多來,通過執行制度建設立項計劃,深入開展“制度建設年”活動,集團總部共制定并發布基本管理制度26項、具體規章制度92項,制度體系已基本搭建完成。同時,加大制度培訓力度,嚴格制度執行監督檢查,有效推動了依法治企工作進程。

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        ▲會議現場

        為確保董事會規范化運行,集團董事會共設置了議題收集關、議案審核關等7道關口。

        尚云龍同志表示,交投集團始終堅持讓優秀的治理文化成為董事會更好發揮作用的保障。一是讓學習交流成為常態。3名兼職外部董事結合自身業務專長,為各級管理人員分門別類進行授課,通過深入交流,答疑解惑,切實強化各級董事會建設。為完善公司治理,提高董事會規范化運作水平,集團先后組織董事會成員赴國家開發投資集團、中國交通建設集團、中國五礦集團等央企學習交流,汲取董事會規范化運作經驗。二是讓調查研究不斷深入。集團制定了外部董事調研計劃,讓外部董事更多了解集團各大產業板塊及權屬企業經營管理情況,保障董事知情權。董事會成立以來,先后組織外部董事深入16戶權屬企業進行現場調研,了解其歷史沿革、產業布局、經營狀況,與企業班子成員就公司治理、戰略規劃、產業發展、經營管理、考核激勵等工作中的困難和解決措施進行溝通交流。結合集團總體戰略布局,董事會成員重點針對全省集疏運體系、物流貿易、通用航空、交旅融合、科技研發進行調研,先后深入重慶、加格達奇對華夏航空、中國飛龍等企業進行考察學習;深入醉美龍江331邊防路、璦琿國際汽車營地、全域租車業務區域、黑河汽車測試場、黑河保稅物流園區進行實地調研,對董事會決策項目實施情況進行現場考察和評估。三是讓信息資源實現共享。向外部董事開放OA辦公系統,董事享有與集團高管人員同等的訪問權限,及時掌握相關信息。通過各類會議紀要、工作簡報、企業期刊、企業社會責任報告,適時向外部董事通報集團生產經營情況和改革發展動態,及時為董事提供與集團主要業務相關的專業培訓。四是讓“咨諏善道、察納雅言”化風成俗。集團注重發揮每一位董事會成員的業務專長,鼓勵董事會成員廣開言路、坦誠交流,加快學習型董事會建設,積極營造并逐步形成各抒己見、包容開放的董事會議事環境。

        尚云龍同志表示,交投集團董事會將繼續正確履行省委省政府、省國資委賦予集團的各項職權,主動向其他兄弟單位學習,堅持權利、義務、責任相統一,依法履職,維護國有資產權益。

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